Corporate governance ガバナンス

当社グループは、「テクノロジーを愛する⼈と共にイノベーションを⽣み出し続けることにより、社会問題の解決に寄与していく」というビジョンの下、株主をはじめ、クライアントなどのステークホルダーの期待にお応えし、企業価値を向上するために、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な課題であると認識しております。かかる認識に基づき、当社グループではコンプライアンス及びリスクマネジメントの徹底を図ると共に、監査役協議会を設置し、経営の意思決定と業務執⾏の監督に透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスのより⼀層の強化に努めております。

当社グループは、経営上の意思決定及びその執⾏を監督・監査し、グループ全体のリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図る⼀⽅で、迅速な意思決定を⾏うことができる体制を確保するため、以下のような体制を採⽤しております。

当社グループの取締役は、取締役5名で構成されております。原則として⽉1回開催される定時取締役会と必要に応じて開催される臨時取締役会に取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び「取締役会規程」等に従い、経営に関する重要事項の審議・決定並びに取締役の業務執⾏状況を監督・監視しております。

当社グループの監査役は常勤監査役1名及び⾮常勤監査役2名の合計3名で構成されております。監査役協議会は原則として⽉1回開催、また必要に応じて随時開催され、監査役が出席し、法令、定款及び「監査役協議会規則」等に従い、監査役監査⽅針、監査計画等を決定しております。さらに、監査役協議会にて決定された⽅針・計画に基づき、内部監査および会計監査⼈と連携しつつ、監査を⾏っております。

当社グループは、シンシア監査法⼈と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。なお、同監査法⼈及び当社監査に従事する同監査法⼈の業務執⾏社員と当社グループの間には特別な利害関係はございません。

当社グループは、取締役会付議事項を含む経営戦略上の重要事項について、その⽅向性や⽅針を議論するために経営会議を設置しております。経営会議は、代表取締役を含む全取締役、執⾏役員及び監査役で構成されております。経営会議は原則として⽉1回開催、また必要に応じて臨時に開催され、株主総会及び取締役会の決定した業務執⾏に関する事項の具体的運営に関する事項等の重要事項について審議しております。

当社グループは、グループ全体におけるリスクマネジメント及びコンプライアンスを徹底するため、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置しており、定例会を四半期に1回開催し、また取締役会において、定期的に情報共有を図っております。

当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりでございます。